盛付通3年收10张罚单 曾违反规定将境内外汇转移境外

  • 日期:08-16
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中国网络财经8月1日电(记者杨昌)近日,中国人民银行上海分行发布“上海银刑[2019]第16号”,上海圣福通电子支付服务有限公司(以下简称“圣福”) “”因违反支付业务规定被罚款34万元。这是圣福通第三次获得中央银行机票。值得注意的是,圣福通在宣传页面上表示已获得首批外汇牌照。由于“违反规定违反国内外汇”,公司违反了外汇登记规定。报告得到警告,责令改正,罚款62.5万元。

据中国网络财经记者不完全统计,该公司自2017年以来至少收到10张门票。记者采访了盛富通为何多次受到处罚,以及他是否及时进行了彻底调查和整改。截至发布时,他没有收到回复。

此外,该公司25%的股权被怀疑停止营业。最近,它被指控“无法联系客户服务,无法取消信用记录”。

反复多次惩罚? 3年内收到10张门票

最近,中央银行上海分行发布了“上海银刑[2019]第16号”,表明盛富通因违反支付业务被罚款34万元。罚款日期为上海圣福通电子支付有限公司因违反支付业务被中国人民银行上海分行处以37万元罚款。

另外,据中国网财经记者不完全统计,今年加三张门票。自2004年以来,圣福通已收到至少10张门票。

2017年1月,圣福通湖南分公司“对商家实名制度的实施不满意,交易信息变更,本地化管理责任不到位,账单设置不合规”由中央采取银行长沙中心分行6万。元精。同年8月29日,圣福通被中央银行上海分行没收,暴力收入59.33万元,罚款59.33万元,合计118.66万元。同年12月,圣福通石家庄分公司因违反银行卡收单业务有关规定被中央银行石家庄中心分局处以4万元罚款。由于违反银行卡收单业务的相关规定,圣福通黑龙江分行于2017年12月被中央银行哈尔滨中央支行罚款6万元。

2018年,该公司又收到三笔罚款。 6月,圣福通因违反外汇登记管理规定被移送国家,违反了外汇登记管理规定。该分公司警告,下令改正并罚款62.5万元。值得注意的是,圣福通在其传单上表示,它是第一个在2013年获得外汇牌照的。

2018年9月25日,中国银行太原中央分行对胜福通山西分行发出违反《非金融机构支付服务管理办法》,《银行卡收单业务管理办法》等相关规定的警告,并处以4万元罚款。同年10月29日,由于违反支付业务规定,圣福通被中央银行上海分行处以33万元罚款。

记者采访了盛富通,最新7月19日发布的该公司违反法律的具体行为,是否在处罚后及时进行彻底调查和整改,何为反复处罚?记者以公司客户服务部门提供的方式向公司的相关联系电子邮件发送了媒体采访申请表。截至发稿时,未收到任何回复。

根据其官方网站,圣福通成立于2008年6月,注册资金2.5亿元。 2011年,它是中央银行发行的第一批第三方支付许可证。它具有全国范围的在线/离线支付,预付卡支付,跨境外汇/人民币支付,小额贷款和其他支付服务许可证。它是该国仅有的四家完全许可证支付公司之一。盛福通已连续8年经营,积累了17年的渠道合作经验,近600家全国一级二级代理商,2万多个全国性分销网点,覆盖数百家银行的网上银行支付系统,涵盖范围广泛的支付方式。该方案支持中国的所有银行卡用户。主要产品和服务是“连上钱包”,提供总收据,银行卡收据,在线收据和跨境收购。其官方网站推荐的与商业相关的APP有“赚钱,送刷,代理助手和Wifi万能钥匙”。

怀疑在网络小额贷款业务中,借款人抱怨“无法联系”

圣福通拥有网络小额贷款许可证,持有上海圣宇贷款有限公司(以下简称盛大贷款)25%的股权。根据国家企业信用信息公示系统,盛达贷款处于存在状态(营地,开放和注册)。目前,记者无法在软件商店中搜索销售大额和大额贷款的应用程序。胜达贷款的官方微信公众账号已于2016年12月1日停止。公共账户称其为“盛大旗下的小额贷款公司,为客户提供多元化的金融服务”。

据统计,上海圣宇贷款有限公司(简称“盛达贷款”)是盛大集团的控股子公司。公司成立于2015年8月,注册资金2.5亿元。它以上海市政府和上海为基础。首批获得市财政局批准开展互联网小额信贷业务的小额贷款公司。它是一家基于大数据风险控制系统从事互联网金融的贷款公司。该公司有三种贷款产品:一米贷款,房屋贷款和汽车贷款。

在21CN多投诉网站上,一些用户抱怨大小贷款“平台消失了,客户服务无法联系到。逾期的记录无法消除“。记者打电话给大大小小的贷款人员微电话,表明该号码不存在。胜达贷款在业务平台上保留的电话也未能获得有效联系。

在发给生福通的采访信中,记者询问该公司的股权是否已停止营业。如果它被停止了,会做出什么样的考虑,当前的商业库存是什么,是否仍然存在?在渠道的情况下,如果有网络小额贷款许可证,圣福通目前在营地有其他网络小额贷款业务。该公司在新闻发布前未收到回复。

此外,投诉网站上有一项投诉称,名为“规模和贷款”的在线贷款平台假装是大型和小型贷款业务。用户说“贷款规模是与上海盛盛贷款有限公司的合伙企业,但事实并非如此。大小贷款由上海蓝薪网络信息技术有限公司开发,上海盛裕贷款有限公司绝大多数小额贷款不一样。“记者问盛富通是否有盛大贷款与“小额贷款”之间的任何关联或合作,并未在新闻发布前收到回复。

此外,圣福通于2018年3月19日发出通知,称“中财金宝财富管理产品将停产”。记者询问相关的商业股票是否全部清理完毕,由于什么原因,该业务被停止。截至发稿时尚未收到回复。赵亚志)